央視曝光現(xiàn)貨交易平臺詐騙內(nèi)幕 投資者一夜爆倉

    據(jù)央視財(cái)經(jīng)報道，最近一些現(xiàn)貨交易平臺打著金融創(chuàng)新的旗號，以巨大的收益為誘惑，吸引投資者加入，最終導(dǎo)致投資者虧損累累血本無歸。

    投資現(xiàn)貨原油血本無歸 歌唱家擺地?cái)傔€貸款

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    這些現(xiàn)貨交易平臺以原油、瀝青、白銀、農(nóng)產(chǎn)品等為投資標(biāo)的，貌似期貨，但又有現(xiàn)貨的特點(diǎn)，是一種新型金融衍生品，隱密性強(qiáng)，很難識破，請看我們央視財(cái)經(jīng)記者的調(diào)查。

    6月9日端午節(jié)當(dāng)天，在湖北武漢市的一個社區(qū)公園，央視財(cái)經(jīng)記者見到了正在擺攤的崔女士，因?yàn)樾郝楸园Y行動不便，他把服裝攤位擺在自己的輪椅上。崔女士原本是湖北武漢的一位殘疾人歌唱家，身殘志堅(jiān)藝術(shù)高超，曾經(jīng)多次到國外演出，但是現(xiàn)在崔女士卻每天都要坐著輪椅出門擺攤，賣些衣服歸還銀行貸款。

    現(xiàn)貨原油投資者 崔女士：因?yàn)樘澋醚緹o歸，家里一點(diǎn)積蓄都沒有了，反差非常大，人生落差太大了。

    崔女士白天在社區(qū)公園擺攤，晚上到已經(jīng)關(guān)門的超市門口擺攤，夜色中行人匆匆而過少人問津，他每天都堅(jiān)持到晚上10點(diǎn)才回家。崔女士告訴記者，2015年4月她接到了一個推銷電話，經(jīng)過4個月的聊天之后，對方開始對崔女士表達(dá)愛慕之情，經(jīng)常曬出一些盈利單據(jù)，邀請她投資現(xiàn)貨原油。短短4個月，崔女虧損了50多萬元，其中有一半的虧損來自她的銀行貸款。

    央視財(cái)經(jīng)記者：您為什么不停止還去貸款呢？

    現(xiàn)貨原油投資者 崔女士：因?yàn)楫?dāng)時換一個平臺就虧，換一個平臺虧，當(dāng)時就覺得， 越讓你虧他就抓住你的心理了，他就覺得你要回本，我家里一點(diǎn)積蓄都沒有了，他就這樣用一種哄騙手段讓我去貸款， 就在十二月底的時候，讓我貸款的時候就讓我大量的買，買了以后就讓我大額的虧損。

    因?yàn)橥顿Y現(xiàn)貨原油而造成巨額虧損的還有杭州的趙女士。她經(jīng)營著一家自己的公司，但是我們央視財(cái)經(jīng)記者見到趙女士時，卻只看到她的無奈與迷茫。趙女士聽信一家投資機(jī)構(gòu)的建議做現(xiàn)貨原油投資，開戶的會員單位為她量身打造了投資計(jì)劃，這份投資計(jì)劃顯示，預(yù)期月收益率高達(dá)271%，但是最終，趙女士卻虧了九百多萬。多次虧損后急于翻本，趙女士還向朋友借了兩百多萬元，現(xiàn)在巨大的虧空補(bǔ)不上，已經(jīng)開始危及公司的運(yùn)營。

    現(xiàn)貨原油投資者 趙女士：整個負(fù)面有影響，很多錢我都是借來的，虧損這么大，影響到我今后的經(jīng)營狀況， 如果資金鏈斷掉怎么辦，講到這些問題我真的不知道今后該怎么去面對，真的不知道怎么去面對。

    在調(diào)查過程中，央視財(cái)經(jīng)記者奔赴廣東、湖北、湖南、浙江和上海四個省市，大量投資者向記者反映，因?yàn)楝F(xiàn)貨原油交易平臺，他們在很短的時間內(nèi)就血本無歸。現(xiàn)在回想起來，非常后悔。

    現(xiàn)貨原油投資者 章女士：將近一個禮拜的時間，我的實(shí)際虧損達(dá)到三百萬。

    現(xiàn)貨原油投資者 黃先生：交易了六個交易日，總共虧損了157萬多。

    現(xiàn)貨原油投資者 王先生：兩個多月吧，虧了一百多萬。

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    虛構(gòu)白富美和高富帥 談情說愛誘騙入局

    投資有賺有賠是很正常的事，但是這么多的投資者在這么短時間內(nèi)都血本無歸，投資者互相交流發(fā)現(xiàn)，都是賠錢，沒聽說有賺錢的。投資者剛開始懷疑是自己水平不行，后來漸漸懷疑現(xiàn)貨交易平臺背后有貓膩。我們央視財(cái)經(jīng)的記者進(jìn)行了更加深入的調(diào)查。

    浙江寧波的葛先生先后參與過八家平臺的交易，投資過貴金屬、原油等各種產(chǎn)品，總共虧損了五百多萬。而這噩夢一般的經(jīng)歷，開始于一位陌生美女加他的微信，這位美女經(jīng)常噓寒問暖，在朋友圈曬一曬自己白富美的生活，時不時地還發(fā)一些大額盈利截圖。在這位美女強(qiáng)大的攻勢之下，他也開始投資現(xiàn)貨原油。

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    現(xiàn)貨交易投資者 葛先生：很曖昧的聊天，邀請我夜里去她家里，這個是2月8日剛剛是春節(jié)，她給你發(fā)很溫暖的短信， 然后這個發(fā)了接下去馬上就叫你做單了，比如說它這個是鎳，是天津交易所的交易商品，她說現(xiàn)在可以做單了，人家還在春節(jié)的節(jié)日里面她叫開始叫你做單，而且跟我講現(xiàn)在的點(diǎn)位非常好。

    高女士是上海的一位白領(lǐng)，三年前離婚后就一直希望找到一位合適的伴侶。在相親網(wǎng)站上，她認(rèn)識了一名叫做何偉的高富帥，經(jīng)過幾個月的談情說愛，何偉對高女士甜言蜜語海誓山盟，取得了高女士的信任后，何偉向高女士推薦現(xiàn)貨原油投資品。高女士賠光了所有積蓄之后，何偉就再也聯(lián)系不上了。

    現(xiàn)貨原油投資者 高女士：因?yàn)楦星楸或_了，所以我相信這個人，他一方面說要見面，一方面忽悠我，騙我開戶， 等我開了戶以后，他帶我做單賠了錢以后，他又和我說家里人給他介紹了女朋友，就不能和我見面了。

    那么，微信里的陌生美女，還有相親網(wǎng)站上的何偉到底是真有其人，還是騙子虛構(gòu)的呢？帶著這樣的疑問，6月16日我們央視財(cái)經(jīng)的記者來到了浙江省紹興市嵊州市公安局。今年4月份，嵊州警方遠(yuǎn)赴重慶和上海抓捕了22名犯罪嫌疑人，搗毀了足跡遍布全國的現(xiàn)貨平臺詐騙案。在看守所里，犯罪嫌疑人對于詐騙手段供認(rèn)不諱。

    上海睿懿石油科技有限公司業(yè)務(wù)主任 田某：因?yàn)樽钕饶莻€微信上，它就要包裝成一個女性角色，事實(shí)上面這個身份是不存在的， 這個照片我們是通過網(wǎng)絡(luò)上面找到的，把它復(fù)制下來的。

    上海睿懿石油科技有限公司業(yè)務(wù)經(jīng)理 李某：是以一個第三方的形勢，就相當(dāng)于說讓業(yè)務(wù)員去包裝一個虛擬的身份，去跟客戶去講解。

    原來，在業(yè)內(nèi)這種手法被稱為虛擬第三方角色，只是業(yè)務(wù)員用來騙取投資者信任的一種手段。既然身份是假的，那么他們給投資者發(fā)的盈利截圖會是真的嗎？犯罪嫌疑人告訴記者，這些截圖其實(shí)來自模擬盤。

    上海睿懿石油科技有限公司分析師 謝某：經(jīng)常用模擬賬戶的盈利，發(fā)截圖給潛在的客戶，讓他們感覺的確賺取很容易。

    上海睿懿石油科技有限公司業(yè)務(wù)經(jīng)理 李某：模擬盤上其實(shí)數(shù)據(jù)和實(shí)盤數(shù)據(jù)是一模一樣的，但是它上面可以就是資金是虛擬的，就是假的， 一般就會買一個漲買一個跌，就是不管它往哪個方向走都有一個是賺的。

    交易費(fèi)用名目繁多 刷單鎖倉巧取豪奪

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    投資平臺的會員單位通過假身份和模擬盤，獲取投資者信任，將投資者誘騙入局，那么接下來，這些會員單位又是怎么一步一步地蠶食投資者的資金呢？手段之一就是會員單位收取各種交易費(fèi)，而且事先并沒有詳細(xì)告知，投資者啞巴吃黃蓮，有苦難言。接著來看央視財(cái)經(jīng)記者的調(diào)查。

    在調(diào)查中我們央視財(cái)經(jīng)的記者發(fā)現(xiàn)，不少現(xiàn)貨交易平臺和旗下的會員單位，都將手續(xù)費(fèi)低、無印花稅等作為現(xiàn)貨原油產(chǎn)品的主打賣點(diǎn)。但是這些看起來有利于投資者的賣點(diǎn)，最終卻成了會員單位的生財(cái)之道。央視財(cái)經(jīng)記者發(fā)現(xiàn)，不少投資者虧損的資金中，手續(xù)費(fèi)就占了其中很大一部分。

    現(xiàn)貨原油投資者 華先生：我參與了15個交易日，虧損是37萬余元，手續(xù)費(fèi)占到的比例是30%以上，大概八九萬。

    明明宣傳中說的是萬分之六的手續(xù)費(fèi)，最后算下來怎么會這么多呢？帶著疑問記者查閱了華先生的交易明細(xì)，僅僅第一行的成交金額居然達(dá)到了一百三十多萬元，而華先生總共投入的本金也不過四十萬。經(jīng)過計(jì)算發(fā)現(xiàn)，一百三十多萬是杠桿后的成交金額，手續(xù)費(fèi)是按照一百三十萬收取，如此一來手續(xù)費(fèi)也“被杠桿”了，每筆交易付出的手續(xù)費(fèi)接近2%，但是會員單位宣稱的手續(xù)費(fèi)一直是萬分之六。

    現(xiàn)貨原油投資者 劉先生：我們當(dāng)時因?yàn)槲业慕痤~有這么大，這幾千塊錢手續(xù)費(fèi)對于我來說不算錢，我沒感覺， 但是某一個月總結(jié)下來，你看我每天都虧這么多手續(xù)費(fèi)，我一算下來我一個月光手續(xù)費(fèi)就虧了三萬多塊錢。

    而會員單位的業(yè)務(wù)員和分析師也正是利用了投資者的這種心理，利用“T+0”的即時交易模式頻繁刷單，這樣一來，不管投資者在交易中是賺是賠，他們都能賺取豐厚的手續(xù)費(fèi)。

    上海睿懿石油科技有限公司分析師 謝某：只要是稍微有一點(diǎn)機(jī)會，他們都會引導(dǎo)客戶去下單，無論客戶是賺也好、虧也好， 首先是產(chǎn)生了手續(xù)費(fèi)這一塊收益。

    在現(xiàn)貨原油交易中，除了手續(xù)費(fèi)，還有一種交易費(fèi)用被稱為“隔夜費(fèi)”，只要投資者持倉過夜就需要交納一定比例的費(fèi)用。如果說會員單位賺取手續(xù)費(fèi)的方式是利用文字游戲巧取，那么賺取“隔夜費(fèi)”的方式被投資者稱為豪奪。由于趙女士的持倉金額大，她的分析師建議她鎖倉長線操作，這樣一來，趙女士每晚都要交納一筆不菲的“隔夜費(fèi)”。

    現(xiàn)貨原油投資者 趙女士：我這樣的重倉鎖的話，大概有三個多月，每天的隔夜費(fèi)都要一萬左右，最多一萬多， 每天我的心理壓力都很大很大。

    重倉買入反單操作 投資者一夜爆倉

    雖然手續(xù)費(fèi)和隔夜費(fèi)已經(jīng)讓現(xiàn)貨交易平臺和旗下的會員單位大賺一筆，但是他們并不僅僅滿足于此，更加讓投資者沒有想到的是，會員單位的指導(dǎo)老師居然會帶著投資者反向操作，賠錢的時候不讓客戶止損，萬一賺錢馬上指導(dǎo)投資者下賣單。我們一起往下看。

    上海睿懿石油科技有限公司股東 潘某：這個東西其實(shí)跟期貨是一模一樣的，因?yàn)樗軛U高，你賺不了這33倍， 你就有可能虧，不是虧33倍，因?yàn)樗@個里面有個名詞叫爆倉，這個是很恐怖的。

    在現(xiàn)貨原油交易中，投資者一旦出現(xiàn)爆倉，就會被交易系統(tǒng)強(qiáng)制平倉，如果在臨近爆倉時不追加保證金，就連挽回?fù)p失的機(jī)會都沒有。而重倉操作是造成投資者爆倉的主要原因之一。

    上海睿懿石油科技有限公司分析師 謝某：無論是行情漲也好跌也好，他說一個方向，盡量讓客戶重倉， 讓客戶先下單再說。

    由于現(xiàn)貨原油交易聲稱與國際接軌，每個交易日，交易的時間長達(dá)22小時，所以行情的波動經(jīng)常出現(xiàn)在后半夜。但是大多數(shù)投資者白天要上班，不可能徹夜看盤，經(jīng)常在睡夢中不知不覺就被爆倉。

    現(xiàn)貨原油投資者 華先生：像我白天上班晚上是熬不住的，那么喊單老師就會說，你明天要上班很辛苦，我?guī)湍愣⒅P，那時候已經(jīng)凌晨四五點(diǎn)了，我起來一看，我已經(jīng)被強(qiáng)制平倉了，平倉以后我記得非常清楚，賬面上只有17萬多塊錢，就是說當(dāng)天一晚上損失20多萬，損失率超過50%。

    眾多受害人稱，如果說在睡夢中被爆倉屬于天災(zāi)，那么被分析師蓄意喊反單導(dǎo)致爆倉，就只能稱之為人禍了。喊反單，是指分析師指導(dǎo)投資者購買與行情預(yù)期走勢相反的趨勢。不少投資者向我們央視財(cái)經(jīng)的記者反映，他們都有被分析師喊反單最后導(dǎo)致爆倉的經(jīng)歷。

    現(xiàn)貨原油投資者 劉先生：做反行情，就是給我們建議的話，他給我們建議是買多，但是這個行情不斷往下走，他還告訴我們拿住單。

    現(xiàn)貨原油投資者 崔女士：老師喊單是做空，結(jié)果它那一天晚上是30%到40%往上漲，那不就是反單嗎， 那不是一下就爆倉了嗎？

    那么，會員單位真的會喊反單，導(dǎo)致投資者爆倉虧損嗎？央視財(cái)經(jīng)記者向嵊州市看守所里的犯罪嫌疑人進(jìn)行了求證。

    上海睿懿石油科技有限公司業(yè)務(wù)主任 田某：因?yàn)榉治鰩煱l(fā)出來的行情，大多數(shù)部分它和走勢的行情是相反的，然后這樣導(dǎo)致客戶他是虧損的。

    上海睿懿石油科技有限公司業(yè)務(wù)經(jīng)理 李某：其實(shí)說白了你說公司會不會讓客戶賺錢，有一種情況就是客戶自己操作的情況，可能會是賺錢的，不是這種情況，就相當(dāng)于是分析師給你建議，那你如果完全參考這種建議的話， 基本上虧得比較多。