中原銀行駐馬店分行 扎實做好對公賬戶風險防控工作
駐馬店網(wǎng)訊（記者 蔣丹陽 通訊員 孔思琦）日前，中原銀行駐馬店分行運營管理部聯(lián)合公司金融部召開對公賬戶風險防控專項培訓會，切實筑牢對公賬戶風險防線，防范涉案風險。該行相關部門負責人、各支行對公主管行長及全體對公客戶經(jīng)理共70多人參加。
會上通報了2025年度對公涉案賬戶總體情況，剖析涉詐資金量、網(wǎng)銀限額、開戶時間及行業(yè)特征分布；結合典型案例拆解風險點與防范技巧，解讀反詐監(jiān)管政策及考核問責標準；明確盡職調查、賬戶分類分級管理、風險排查的具體職責要求。
該行相關負責人要求全體人員提高政治站位，嚴格落實開戶盡調與網(wǎng)銀限額審批流程，從源頭把控風險，將學習成果轉化為實際防控效能，做實做細全流程管控，加強賬戶限額動態(tài)調整與全生命周期管理，構建“上下聯(lián)動、部門協(xié)同、全員盡責”的防控體系。
此次培訓會增強了參會人員風險防控意識，提高了協(xié)同處置能力，進一步促進了風險防控與服務提升同頻共振，為該行業(yè)務高質量發(fā)展提供了保障。
責任編輯：李旻
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